合规警示，警惕所谓TP钱包中国区对接人的虚拟货币风险

合规警示：近期需警惕不法分子冒充TP钱包中国区对接人，以虚拟货币对接、投资合作等名义实施诈骗的风险，虚拟货币交易炒作活动不受我国法律保护，此类虚假对接背后往往隐藏资金盘、诈骗陷阱，易导致参与者资金受损、个人信息泄露，公众应提高风险防范意识，切勿轻信所谓TP钱包中国区对接人的虚假承诺，远离虚拟货币相关非法活动，切实维护自身财产安全。

近年来,虚拟货币交易炒作在我国已被明确禁止，相关活动不仅不受法律保护，更暗藏非法集资、电信诈骗、洗钱等多重违法风险，给群众财产安全埋下巨大隐患，部分不法分子正披着“合规外衣”四处行骗，比如冒充所谓“TP钱包中国区对接人”，以“合规落地”“官方直连”“内部通道”等名义，通过微信群、社交软件私信、直播带货等渠道诱导公众参与虚拟货币交易，广大群众务必擦亮眼睛、提高警惕。 根据中国人民银行、中央网信办等十部门联合发布的《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》等规定，虚拟货币本质上是特定虚拟商品，不具有与法定货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用；任何机构和个人不得非法从事虚拟货币相关的经纪、交易、发行等业务，所谓“TP钱包中国区对接人”，本质上是不法分子的伪装身份，其核心目的多是通过虚假承诺“保本高收益”“安全入金”“官方背书”等，吸引用户转账、参与虚拟货币交易，进而实施诈骗或传销，不少受害者前期会获得小额“返利”，最终被卷走全部资金。 此类非法活动的风险绝非危言耸听：其一，用户参与虚拟货币交易的资金不受法律保护，一旦遭遇平台卷款跑路、账户被冻结或交易被撤销等情况，投入的资金往往血本无归，难以通过合法途径追回损失；其二，参与虚拟货币交易还可能违反我国金融监管规定，面临行政处罚，部分情节严重的，还可能因涉及洗钱、传销等违法犯罪活动被依法追究刑事责任，留下案底影响个人征信和未来发展；其三，虚拟货币交易平台多为境外服务器，用户个人信息也极易被泄露，进而遭遇精准诈骗。 监管部门提醒广大群众，要认清虚拟货币的非法性和风险性，坚决远离所谓“中国区对接人”“虚拟货币投资顾问”“区块链项目负责人”等各类虚拟货币相关活动，选择合法合规的金融服务，比如银行存款、基金理财、国债等，如发现此类非法活动线索，应及时向公安机关或金融监管部门举报，共同维护健康的金融环境和自身的财产安全，守护个人财产，远离虚拟货币炒作陷阱，是每个公民的责任和义务，让我们携手抵制非法金融活动，筑牢安全防线。